Наскоро звеното за разузнаване на финансовата полиция регистрира случаи, при които словашки граждани, както и чужденци, отпускат банкови сметки като награда.
18 февруари 2009 г. в 6:00 ч. SITA
БРАТИСЛАВА, 17 февруари (SITA) -
Както Михал Копчик, първи вицепрезидент на полицейските сили, информира на пресконференцията, те са създавали сметки много пъти именно поради получаването на чуждестранни плащания от хора, които не познават. Титулярите на сметки често декларират, че получените плащания са техни собствени пари. След това ги прехвърлят в други сметки или ги теглят в брой и ги депозират отново в други сметки, откъдето парите отиват в чужбина.
Според полицията парите, преведени от чужбина, идват най-вече от интернет измами, т.нар фишинг или фарминг. Това са относително прости измами, жертвите на които са доверени потребители на Интернет и Интернет банкиране. Измамниците от тях под различни предлози привличат кодове за достъп до банкови сметки, от които след това крадат пари по електронен път. Те ги прехвърлят в други сметки, за да покрият техния произход. „В този контекст всички граждани трябва да бъдат предупредени да не участват в подобни транзакции, тъй като може да се извърши пране на пари и в момента полицията разполага с ефективни инструменти за установяване на тяхната самоличност“, призова вицепрезидентът на полицията Михал Копчик.