9.10. 2019 14:30 Кръгът на задължените лица, обхванати от Закона за защита срещу изпиране на пари и защита срещу финансиране на тероризма, ще бъде по-широк, както и по-строгите условия, определени от законодателството. Правителството одобри проектозаконодателното изменение, внасящо споменатите промени в сряда.
„Целта на регламента е като цяло да подобри достъпа до регистъра на ползите за крайни потребители, да предприеме по-строги мерки за намаляване на рисковете от пране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с анонимни предплатени инструменти, да следи необичайни бизнес операции, извършвани чрез виртуална криптовалута и да се рационализира обменът на информация на ЗФР с компетентните органи. Държавите-членки в превенцията и разкриването на легализация и финансиране на тероризма ", заяви Министерството на вътрешните работи (MV) SR в доклада за представяне.
С изменението се транспонира директива на Европейския парламент (ЕП), също така се вземат предвид препоръките на Комитета Moneyval на Съвета на Европа (RE), както и опитът от практиката на кандидатстване.
Проектът за изменение класифицира субектите, предоставящи услуги, свързани с виртуални криптовалути, сред задължените лица, докато условието за предоставянето на посочените услуги ще бъде придобиването на лиценз за търговия.
Разширява се и кръгът от политически изложени лица, който трябва да включва и представители на местното самоуправление и служители на прокуратурата.
За да се опрости процесът на идентифициране на политически изложени лица, трябва да се създаде и поддържа официален списък на важните публични функции в условията на Словашката република, който ще бъде публично достъпен на уебсайта на звеното за финансово разузнаване.
Предложението също така изяснява достъпа до така наречения регистър на крайните потребители на обезщетения, като данните за крайните потребители на обезщетения са публично достъпни.
Той също така задължава задължените субекти и компетентните органи да докладват на регистъра на източниците за всички открити несъответствия между наличната в този регистър информация за собственост и информацията за собственост, която ще им бъде на разположение.