Банката на Австралия не е отчела надлежно повече от 19 милиона трансгранични транзакции.
24. септември 2020 г. в 11:06 ч. SITA
БРАТИСЛАВА. Австралийската Westpac Bank се съгласи да плати рекордната глоба от 1,3 милиарда долара (AUD) за уреждане на твърденията за закони за пране на пари, най-голямата в страната.
Миналата година австралийският орган за финансово съответствие (Austrac) заяви, че банката не е отчела правилно повече от 19 милиона трансгранични транзакции. За това информира порталът bbc.com.
Някои неотчетени плащания са потенциално свързани със злоупотреба с деца. Банката, втората по големина финансова институция в Австралия, се извини за провалите си. Ако съдът одобри глобата, това ще бъде най-високата глоба в историята на австралийските компании.
Притесненията относно малтретирането на деца възникнаха, след като Austrac установи плащания на подозрителни притежатели на сметки във Филипините.
По-късно австралийските медии свързват банката с отделни случаи, включително заподозрян педофил, използващ системата за парични преводи на Westpac, за да плаща за секс с деца в чужбина.
Westpac заяви в четвъртък, че е постигнал споразумение за уреждане на обвинението, инициирано срещу него от Austrac. Повечето от нарушенията се отнасят до това, че банката не е докладвала своевременно трансгранични преводи на регулатора.