В случая са участвали 67 фирми, а следователят е обвинил 26 души.

милиона

19 май 2014 г. в 15:45 ч. TASR

БРАТИСЛАВА. Данъчната кобра разкри измама във фиктивни магазини за естествен камък. Държавата може да загуби до 40 милиона евро.

В случая са участвали 67 фирми, а следователят е обвинил 26 души. Според председателя на финансовия отчет Франтишек Имрече това е един от най-големите случаи на данъчната кобра, който продължава от 2008 г. насам.

Щетите не са ясни

„Имаше типични елементи на въртележка, това е много голям случай на данъчни измами“, каза Имрече.

Все още не е ясно какви конкретни финансови щети вече е претърпяла държавата. В момента обаче се удържат 12 милиона евро, които няма да бъдат изплатени на измамници.

„Работим за обезопасяване на имуществото и някои други вещи, които са собственост на тези компании, за да се минимизират щетите, причинени на държавата“, описа Даниел Чех от Финансовата дирекция.

Словаците бяха начело

Основните организатори на измамата са словаци и нейният принцип се основава на фиктивна обработка на камъни.

Първо, те закупиха груб камък, който продадоха чрез няколко компании. Те твърдяха, че го обработват, което увеличава стойността му. Например трябваше да го използват, за да направят павета или надгробни камъни.

След това са продали, но не са платили данък върху добавената стойност (ДДС).

„Този, който трябваше да плати ДДС в тази верига, никога не го е платил, защото компанията е загубена или прехвърлена на лице, което не е свързано с контакт“, обясни Чех.

Впоследствие обаче купувачите поискаха възстановяване на превишеното данъчно приспадане, тъй като са изнесли стоките в чужбина.

Пътува до Чехия, а след това до Сърбия. Все пак това беше същият груб камък, както в началото. Впоследствие той се завърна в Словакия и целият процес беше повторен.

Седем са в ареста

По време на разследването те трябваше да докажат, че винаги е бил един и същ груб камък. Ето защо според Чешката република целият случай е бил много сложен.

Като част от разкриването си, полицията извърши 29 домашни претърсвания и претърсвания в други помещения. От тях 22 бяха в Словакия, пет в Чехия и два в Република Сърбия.

По думите на президента на полицията Тибор Гашпар от 26 обвиняеми в момента седем са в предварителния арест.

След доказване на вина, извършителите са изправени пред наказание от 7 до 12 години. Може да бъде дори повече при доказване на престъпна група.